东信和平智能卡股份有限公司公告

　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2011-26

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平智能卡股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2011年7月15日以书面和传真方式发出，2011年7月25日上午09：30在新加坡Swissotel酒店以现场表决方式召开，会议由董事长周忠国先生主持，会议应出席董事9人，实到董事8名，独立董事杨雄先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托独立董事陈静先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高管人员列席了会议。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年半年度总经理工作报告》。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年半年度报告》全文及其摘要。

　　《2011年半年度报告摘要》(2011-25号)内容详见2011年7月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告;《2011年半年度报告全文》内容刊登于2011年7月26日巨潮资讯网。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会薪酬与考核委员会委员的提案》。选举杨义先先生、陈静先生、杨雄先生、张泽熙先生、周忠国先生、杨有为先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈静先生为委员会召集人。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会战略委员会委员的提案》，选举杨义先先生、陈静先生、杨雄先生、王欣先生、周忠国先生、杨有为先生为公司董事会战略委员会委员，其中杨义先先生为委员会召集人。

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司董事会审计委员会委员的提案》。选举杨义先先生、陈静先生、杨雄先生、周忠国先生、倪首萍女士、金伟民先生为公司董事会审计委员会委员，其中杨雄先生为委员会召集人。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年七月二十六日

　　证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2011-27

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平智能卡股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第六次会议通知于2011年7月15日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2011年7月25日以现场表决的方式在新加坡Swissotel酒店以现场表决方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，公司部分高管人员列席会议，符合《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席施文忠先生主持，经与会监事审议、表决，形成以下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年半年度报告》全文及其摘要。

　　监事会认为：董事会编制和审核2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　东信和平智能卡股份有限公司

　　监　事　会

　　二一一年七月二十六日